具有价值创造力的清洁能源服务商

 证券代码：605090         证券简称：九丰能源      公告编号：2023-024

(资料图)

                江西九丰能源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

事会第二十七次会议审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》

                            《关于董事会战略委员

会更名及修订委员会工作细则的议案》，具体情况如下：

     一、修订原因

     为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积

极践行 ESG 发展理念，公司将董事会“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”，并

增加 ESG 相关工作职责；此外，根据 ESG 评价要求与《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 5 号——交易与关联交易》等新修订规则，以及强化商誉减值的会计监管，

结合实际情况，公司拟制订相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

     二、本次具体制订、修订制度

序号                  制度名称            制度类型   审议机构

                                            董事会

     上述第 1-2 项制度修订尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容敬请留

                                       具有价值创造力的清洁能源服务商

     意公司后续披露的 2022 年年度股东大会会议资料；第 3-8 项制度详见公司同日于上海

     证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

        三、

         《董事会议事规则》修订情况

序号              修订前                        修订后

       第九条 公司董事会应当设立审计委员会，并        第九条 公司董事会应当设立审计委员会，并

     根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员      根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等专

     会。                          门委员会。

       委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立      委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立

     董事应当担任召集人（战略委员会除外） 。审计委员    董事应当担任召集人（战略与 ESG 委员会除外）

                                                        。

       董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，        董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，

     专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提      专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提

     交董事会审议决定。                   交董事会审议决定。

       董事会应制定专门委员会工作规程，规范各专        董事会应制定专门委员会工作规程，规范各专门

     门委员会的运作。                    委员会的运作。

       特此公告。

                                   江西九丰能源股份有限公司董事会

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