广东燕塘乳业股份有限公司

【资料图】

证券代码：002732               证券简称：燕塘乳业              公告编号：2023-017

                   广东燕塘乳业股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在巨

潮资讯网披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用

现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实

保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00

召开第五届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大

会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关

规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

会议。

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使

        广东燕塘乳业股份有限公司

表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 20 日。

    （七）出席对象

在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议

的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参

加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    （八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议议案

                                        备注

提案编码                   提案名称          该列打勾的栏目

                                       可以投票

                       非累积投票提案

         关于审议《2022 年年度内部控制自我评价报告》的

         议案

    （二）披露情况

    议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》

   广东燕塘乳业股份有限公司

《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监

事会第三次会议决议公告》《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》《关于拟续

聘会计师事务所的公告》。

  （三）特别提示

  为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者

（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的投票情况单独作出统计。

  （四）独立董事 2022 年年度述职报告（非审议事项）

  公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了

《2022 年年度述职报告》，公司第五届董事会的独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴

生向董事会提交了《2022 年年度述职报告》，届时公司第五届董事会（现任）独

立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  （1）现场登记

  法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会

的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股

东大会的登记地点办理登记手续。

  自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

  （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

  公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，

本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州

市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：

股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮

    广东燕塘乳业股份有限公司

件主题请注明“2022 年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材

料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

  信函、电子邮件或传真须在 2023 年 4 月 26 日 17:00 前送达本公司，请股东

及时电告确认，电话：020-32631998。

  联系人：郭海嫩

  联系电话：020-32631998

  联系传真：020-32631317

  联系邮箱：master@ytdairy.com

  联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

  邮政编码：510700

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

  五、备查文件

  特此公告！

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                               广东燕塘乳业股份有限公司董事会

      广东燕塘乳业股份有限公司

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    （2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所

有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对

总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

         广东燕塘乳业股份有限公司

   附件二：授权委托书

                   广东燕塘乳业股份有限公司

        兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份

   有限公司 2022 年年度股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照

   如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

        本次股东大会提案表决意见表

提案编码               提案名称              备注   同意   反对   弃权

                                   该列打勾

                                    以投票

                        非累积投票提案

        关于审议《2022 年年度董事会工作报告》的议

        案

        关于审议《2022 年年度监事会工作报告》的议

        案

        关于审议《2022 年年度内部控制自我评价报告》    √

        的议案

        委托人姓名或名称(签字或盖章)：           年      月     日

        委托人持股性质：

        委托人身份证号码或营业执照号码：

        委托人持股数：            股

        委托人股东账号：

        受托人签名：                      年     月     日

        受托人身份证号码：

   广东燕塘乳业股份有限公司

  委托人联系电话：

  说明：

于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否

则，公司有权按回避予以处理。

决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

时止。

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